2024 年２月 13 日
株式会社 デジタルホールディングス
役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2024 年３月 28 日開催予定の第 30 回定時株主総会（以下、本総会）に付議する役員（取締役/取締役監査等委員）の選任提案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、下記候補者につきましては、本総会にて承認可決後、正式に決定される予定です。
記
１．取締役候補者（任期１年）
氏名 新役職 現役職
鉢嶺 登 代表取締役会長 代表取締役会長 重任
野内 敦 代表取締役社長グループ CEO 代表取締役社長グループ CEO 重任
金澤 大輔 取締役兼オプト代表取締役社長 CEO 取締役グループ COO 重任
水谷 智之 取締役(社外/独立役員) 取締役(社外/独立役員) 重任
栁澤 孝旨 取締役(社外/独立役員) 取締役(社外/独立役員) 重任
荻野 泰弘 取締役(社外/独立役員) 取締役(社外/独立役員) 重任
時岡 真理子 取締役(社外/独立役員) 取締役(社外/独立役員) 重任
＊役付け取締役については本総会後の取締役会にて決議予定
２．取締役監査等委員（任期２年）
氏名 新役職 現役職
岡部 友紀 取締役監査等委員(社外/独立役員) 取締役監査等委員(社外/独立役員) 重任
鍵﨑 亮一 取締役監査等委員(社外/独立役員) 取締役監査等委員(社外/独立役員) 重任
山内 一英 取締役監査等委員(社外/独立役員) － 新任
＊四宮史幸氏、山本昌弘氏（現 取締役監査等委員(社外/独立役員)）は任期満了により退任予定
３．新任取締役監査等委員候補者の略歴と選任理由
氏名 略歴
所有株式数
（株）
山内 一英
(1960/10/19)
1983 年４月 ㈱東海銀行（現㈱三菱 UFJ 銀行）入行
2011 年６月 三菱 UFJ リース㈱（現三菱 HC キャピタル㈱）入社
2012 年７月 同社理事
2013 年５月 三菱 UFJ リース㈱（現三菱 HC キャピタル㈱）理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.）社長
2013 年６月 三菱 UFJ リース㈱（現三菱 HC キャピタル㈱）執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.（現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.）社長
2015 年６月 三菱 UFJ リース㈱（現三菱 HC キャピタル㈱）常勤監査役
2018 年６月 同社特命顧問 三菱オートリース㈱ 常勤監査役三菱オートリース・ホールディング㈱（現三菱オートリース㈱）常勤監査役
2023 年７月 三菱 HC キャピタル㈱ 非常勤顧問
2023 年９月 ㈱FPG 顧問
2023 年 12 月 同社 社外監査役〈現任〉
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[選任の理由]
金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数社において監査役を経験しており、専門的、客観的な観点から議案審議等に必要な意見・提言等が期待できることから、新たに選任しております。
以上
