2024 年 5 月 14 日
株式会社フージャースホールディングス
取締役及び監査等委員である取締役並びに
補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 14 日開催の取締役会において、2024 年 6 月 21 日開催予定の第 11 期定時株主
総会に、取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関
する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
また、監査等委員である取締役が同株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知ら
せいたします。
記
１． 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者
氏名 新任・再任 現役職
廣岡 哲也 再任 代表取締役 会長執行役員
小川 栄一 再任 代表取締役 社長執行役員
安 昌寿 再任 社外取締役
坪山 昌司 再任 社外取締役
※安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
２．監査等委員である取締役候補者
氏名 新任・再任 現役職
今井 厚弘 再任 取締役常勤監査等委員
３．新任監査等委員である取締役候補者
氏 名
（生年月日）
略 歴
タニグチた に ぐ ち直子な お こ
（1965 年６月 25 日）
1993 年 ５月ニューヨーク州弁護士登録
1994 年 １月Davis Polk and Wardwell 入所
1998 年 11 月メリルリンチ証券㈱ 入社
2000 年 ７月モルガン・スタンレー証券㈱ 入社
2003 年 ３月リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社
2009 年 ８月日本 GE㈱ 入社 キャピタル部門 法務本部長
2016 年 11 月富士重工業㈱（現 ㈱SUBARU）入社
2017 年 １月同社 法務部長
2021 年 ２月日本電気㈱ 入社
2021 年 ４月同社 法務部長
（選任の理由）
タニグチ直子氏は、ニューヨーク州弁護士としての長年の経験を通じ培ったリスク管理、企業法務全般やコーポレートガバナンス等に関する高い知見を有しております。客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
氏 名
（生年月日）
略 歴
松尾ま つ お信しん吉きち
（1969 年１月９日）
1991 年 ４月三菱電機㈱ 入社
1993 年 ４月横浜市 入庁
1995 年 10 月太田昭和監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所
1999 年 ９月公認会計士登録
2010 年 ７月同法人 パートナー
2018 年 10 月ネクストリープ㈱ 設立 代表取締役（現任）㈱アンビスホールディングス 社外監査役（現任）
2019 年 ６月生化学工業㈱ 社外監査役（現任）
2019 年 ８月宝印刷㈱（現 ㈱TAKARA ＆ COMPANY）社外監査役（現任）
2023 年 12 月NS グループ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
（選任の理由）
松尾信吉氏は、公認会計士として長年にわたり会計監査の業務に従事し、企業会計・監査の分野において豊富な経験と幅広い知識を有しております。不動産鑑定士としての専門性及び見識も活かし、客観的・中立的な立場から当社の経営を監査いただくとともに、取締役会及び監査等委員において適時適切な助言をいただくことを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
４．補欠の監査等委員である取締役候補者の選任
氏 名
（生年月日）
略 歴
遠山とおやま康やすし
（1965 年５月１日）
1993 年４月弁護士登録（第二東京弁護士会）あさひ法律事務所 入所
1999 年６月須藤・遠山・髙井法律事務所開設
2000 年９月遠山康法律事務所開設
2006 年４月東京簡易裁判所 民事調停委員（現任）
2015 年１月東京簡易裁判所 司法委員（現任）
2019 年６月公益財団法人自転車駐車場整備センター 監事（現任）酒井重工業㈱ 買収防衛策に係る独立委員会委員（現任）
2021 年４月厚生労働省公共調達中央監視委員会委員（現任）
2023 年６月当社補欠の監査等委員である取締役
2024 年４月当社社外取締役監査等委員（現任）
５．退任予定の監査等委員である取締役
氏名 現役職
早川 美恵子 社外取締役
遠山 康 社外取締役
※早川美恵子氏、遠山康氏は、2024 年６月 21 日開催予定の第 11 期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任予定です。
６．新体制一覧（2024 年 6 月 21 日定時株主総会後）
代表取締役 会長執行役員 廣 岡 哲 也
代表取締役 社長執行役員 小 川 栄 一
社外取締役（独立役員） 安 昌 寿
社外取締役（独立役員） 坪 山 昌 司
取締役常勤監査等委員 今 井 厚 弘
社外取締役監査等委員（独立役員） タニグチ 直 子
社外取締役監査等委員（独立役員） 松 尾 信 吉
以 上
