2022 年 11 月 18 日
株式会社デコルテ・ホールディングス
取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ
当社は、2022 年 11 月 18 日開催の取締役会において、2022 年 12 月 22 日に開催予定の第６期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会終結のときをもって取締役１名が退任いたしますので、あわせてお知らせいたします。
なお、下記の候補者の新役職につきましては、第６期定時株主総会の選任決議、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定です。
記
１．取締役候補者
氏名 新役職 現役職 新任・重任
小林こばやし健けん一郎いちろう 取締役会長 代表取締役社長 重任
新井あらい賢二けんじ 代表取締役社長 取締役 重任
水間みずま寿也としや 取締役 取締役 重任
岩切いわきり大祐だいすけ 取締役 執行役員 新任
橘たちばな典佑のりゆき 取締役 執行役員 新任
中曽根なかそね玲子れいこ（戸籍上の氏名：市川いちかわ玲子れいこ）取締役（社外） 取締役（社外） 重任
松岡まつおか洋平ようへい 取締役（社外） 取締役（社外） 重任
奥山おくやま翔しょう 取締役（社外） － 新任
（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．中曽根玲子氏、松岡洋平氏及び奥山翔氏は、社外取締役候補者です。
３．当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
４．当社は、中曽根玲子氏及び松岡洋平氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定です。また、業務を執行しない取締役として就任予定である奥山翔氏が選任された場合は、同氏との間においても同様の責任限定契約を締結する予定です。
５．代表取締役の異動につきましては、2022年９月28日付「代表取締役の異動（内定）に関するお知らせ」にて開示しています。
２．新任取締役候補者の略歴
氏名
（生年月日） 略歴、 地位、 担当及び重要な兼職の状況
岩切いわきり大祐だいすけ
(1985 年７月２日）
2009 年 ４月
2013 年 10 月
2014 年 ９月
2018 年 10 月
2019 年 10 月
2020 年 12 月
2020 年 12 月
株式会社リクルート入社
リグナ株式会社入社
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社
株式会社 Decollte Photography（現株式会社デコルテ）
入社 事業企画部ゼネラル・マネージャー
同社事業運営部ゼネラル・マネージャー
同社取締役スタジオ事業運営部ゼネラル・マネージャー
（現任）
当社執行役員（現任）
橘たちばな典のり佑ゆき
(1988 年９月 23 日)
2012 年 ２月
2014 年 ９月
2020 年 １月
2022 年 ３月
新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）
入所
公認会計士登録
当社入社 管理部財務課マネージャー（現任）
当社執行役員（現任）
奥山おくやま翔しょう
(1984 年８月１日)
2007 年 ４月
2012 年 10 月
2016 年 ４月
2019 年 ３月
2020 年 ７月
2021 年 ９月
2021 年 10 月
2021 年 12 月
2022 年 １月
2022 年 ４月
ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社（現ユナイ
テッド株式会社）入社
株式会社プラスアール（現株式会社カラダノート）入社
執行役員
株式会社ミクシィ（現株式会社 MIXI）入社
株式会社チャリ・ロト取締役（現任）
株式会社ミクシィ（現株式会社 MIXI）投資事業推進本部投
資事業部部長
BS よしもと株式会社取締役（現任）
株式会社ミクシィ（現株式会社 MIXI）投資事業推進本部本
部長（現任）
mixi America Inc. Chief Executive Officer/President
（現任）
株式会社コールドクター 取締役（現任）
株式会社ミクシィ（現株式会社 MIXI）執行役員投資事業推
進本部本部長（現任）
３．退任予定の取締役
氏名 現役職 退任理由
山形 昌樹 取締役副社長 任期満了による退任
以 上
